Уряд затвердив Методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Така необхідність постала через вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації в законодавство України Міжнародних стандартів фінмоніторингу від FATF

Методологія встановлює:

1. способи з'ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу;
2. принципи визначення КБВ;
3. проведення моніторингу та актуалізації інформації про КБВ.

Норми Методології також передбачають особливості визначення КБВ для:

• неприбуткових організацій;
• інститутів спільного інвестування - корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду;
• партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції;
• повного та командитного товариства.